#Pagolix Cheating Government by misuse of NCLT

PALOGIX infrastructure private limited , kolkatta , by applying NCLT , the director Ramesh Sharan Rai and Atul Paliwal and Vishal Rai feels it’s all over and they are all now free from governments past liability and taxes .  By going thru NCLT the group has not being depositing taxes for past several years , they are evading taxes .  By NCLT  process they have  Waived Banks money by 19 cr,  Waived Others  by 18 cr , Waived Advances by 51 cr , Waived Income Tax claims  of 15.04 cr ,  Waived loans of bessimer of 20 cr,  Several unsecured creditors  amounting 30 cr ,   Waived ALL  demands sent to them by income tax Dept , service tax  department.  Huge sum of money written off  through NCLT .  All assessments by income tax Dept and their payment are still pending , but going Through NCLT all books were closed , bank accounts dormant and Income tax claims got suppressed.  TDS money amounting to several crores was not deposited because of NCLT .  Service tax and sales tax amounting to several crores suppressed / waived due to NCLT .  There are many more cases - few cases are criminal  in nature . Several more losses  will keep coming up as the investigation progresses by the CBI   .  ( in 2018 after nclt palogix is going ahead with new Business expansion at Bhattanagar , giridih, bhimasar  , Rudrapur . New loans infused from trans Damodar Coal Mines Pvt ltd and promoters .  PALOGIX and all associates have misused  Indian Railways “wagon investment  schemes “.  The group and associates mainly  Railpal logistic , Sayonara commerce , Madhu transport co , Aviral minerals Pvt ltd , Akarshan marketing , Startree marketing ,                        have misused the  “special freight schemes for domestic use / transport of iron ore “  and they are responsible for huge loss of approx 50000 .00 crores  rupees to  Indian Railways.  Railways will recover this loss by stopping the release  of ALL investment in wagon   investmentscheme , also recover thru money lying in security deposits , PBG and  license fees ,terminal fees, land purchased for making terminals  to be auctioned ,  recover loss from the fresh loans raised  from trans Damodar Coal mines Pvt limited  and all associates,  RBL bank ,TATA capital and also from the money lying in 26 group  companies ( list given to CRB Railway board / CVC / CBI / Enforcement Directorate  / .  Indian Railways lost approximately inr 50000.00 crores rupees in iron ore special  domestic freight schemes and investigation is being done and Chairman of Railway  board is investigating the case .  Investment in windmill schemes is also being investigated , in Foreign  currency trading , foreign travel records every month between 1992 to 2020 , Trading in iron ore and all   records regarding evasion of excise , service taxes and sales tax , TDS is being  investigated by enforcement directors .  The group and associates have been involved in  Foreign currency transaction/ money siphoned out / money stacked overseas/ money  laundering/investment in property / foreign travel / share trading  , commodity trading,  stock trading /evasion of taxes / evasion of bank loans and evasion of interest . These  cases are being investigated between period 2007-2012 - during this period  Ramesh Sharan  Rai was working in government service as Dy chief operation manager  ( P&P) in south Eastern Railways and partner Atul Paliwal was also working in  Indian Railways .  Superintendent of police , CBI , SPE kolkatta is also investigating  alongwith CPO / SER , cvo / SER , the  cvo / chairman railway board jointly along with  the special committee formed for this investigation purpose .  WE Know Our  government will not allow  scams ,  will not tolerate  evasion of TAXES .

Pagolix Scam has route in Gwalior too

#Pagolix scam which routed in Kolkata has spread wings in other states ,particularly in Gwalior of Madhyapradesh. It is pity how a company mainly promoted by Ex-IRS official has taken loans  from banks earned n crores avoided taxes repeatedly. Finally they avoided all inquiry after getting  declared bankrupt. Run not ended there too, #Pagolix again starts taking loans in style of #VijayMallya & again loots government by not returning bank loans & cheating government of taxes. We must see another #Loan criminal gets behind bar. पालियोगिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा। लिमिटेड अधिनियम की 143 (3) कुल आय रुपये पर कंप्यूटिंग। 47,57,16,810 / -  और रुपये की मांग को उठाया। 17,43,14,470 / -।  Palogix Infrastructure Pvt. Ltd. ... vs Deputy Commissioner Of Income Tax on 11 May, 2016                      In The High Court At Calcutta W. P. No. 18140 (W)  तत्काल रिट याचिका में विभिन्न राहत का दावा किया जाता है, ग्वालियर से कोलकाता के लिए याचिकाकर्ता नंबर 1 कंपनी के सभी मूल्यांकन रिकॉर्ड के हस्तांतरण से संबंधित है, उत्तरदाताओं के खिलाफ नियम के अनुसार जारी किया जाता है, कानून के अनुसार मूल्यांकन का आदेश दिनांक १ ९ मार्च, २०१३, आदेश ३० मई, २०१३ को दिनांक १ ९ मार्च, २०१३ के आदेश के संचालन के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करते   हुए दिनांक १ ९ मार्च २०१३ को खारिज कर दिया गया था, लेकिन तत्काल रिट याचिका की पेंडेंसी के  दौरान याचिकाकर्ता १ कंपनी के सभी आकलन रिकॉर्ड किए गए हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा  124 और धारा 127 के तहत सत्ता के लिए कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया। संपूर्ण तर्क 19 मार्च  को मूल्यांकन के आदेश को पारित करने में ग्वालियर में सहायक आयकर आयुक्त की योग्यता और   अधिकार क्षेत्र पर है। 2013 अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत। रिट याचिका में निर्विवाद दावे से संबंधित निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 कंपनी का प्रमुख  व्यवसाय विभिन्न व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनके माल के परिवहन के लिए रसद  सेवा प्रदान करना है। याचिकाकर्ता नंबर 1 कंपनी को ग्वालियर में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ  पंजीकृत और पंजीकृत किया गया था,जिसका राष्ट्रीय कार्यालय भवन, नया सर्राफा, दनौली, ग्वालियर में पंजीकृत कार्यालय था और एक आकलन वर्ष 2010-2011 तक सहायक के साथ आयकर रिटर्न दाखिल किया था। आयकर आयुक्त, सर्कल 1, ग्वालियर,उत्तरदाता क्रमांक 4 यहाँ। इसके बाद,   स्थानांतरण आदेश अधिनियम की धारा 127 (1) के तहत पारित किया गया था, जो कि आयकर विभाग के सहायक आयुक्त, सर्कल 1 से संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज -1, ग्वालियर को हस्तांतरित करता है। आकलन वर्ष 2010-2011 के संबंध में उत्तरदाता संख्या 5 के समक्ष एक कार्यवाही  लंबित होने के संबंध में आयकर कार्यालय, ग्वालियर से याचिकाकर्ता नंबर 2 द्वारा एक टेलीफोनिक जानकारी प्राप्त की गई थी।  22 दिसंबर, 2012 को लिखे गए एक पत्र में, उत्तरदाता संख्या 5 को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को ग्वालियर से कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया है और इसलिए अधिकार क्षेत्र निर्धारण अधिकारी के साथ कार्यवाही झूठ बोलने के लिए अधिकार क्षेत्र है। कोलकाता।  प्रतिसाद संख्या 5कार्यवाही के साथ जारी रही और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के  लिए खातों की पुस्तकोंके उत्पादन का निर्देश दिया। इसके बाद, अनुभाग 19 के तहत 19 मार्च, 2013 को प्रतिसाद संख्या 5 द्वारा मूल्यांकन का एक आदेश पारित किया जाता है। अधिनियम की 143 (3) कुल आय रुपये पर कंप्यूटिंग। 47,57,16,810 / - और रुपये की. यह जमा नहीं किया गया है और कई ऐसे मामले हैं, जहां 2007 से 2017 के बीच करों को खत्म कर दिया गया है और अंत में पैलॉक्सी  दायर की गई है। इस तरह वे सभी आयकर,टीडीएस, सेवा कर, बिक्री करों से बचने का प्रबंधन करते हैं।  कंपनी ने लगभग 300 करोड़ रुपये की राशि अर्जित की है। इसके अलावा उन्होंने बैंक ऋण, बैंक ब्याज,  असुरक्षित लेनदारों को नहीं चुकाया है और यह राशि लगभग 150 करोड़ है। हम ईमानदारी से मंत्रालय, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय- से अनुरोध करते हैं कि वे पैलेटिक्स से सारा पैसा वसूल करें। उन्होंने ट्रांस दामोदर माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड से, TATA कैपिटल से, RBL बैंक से नए ऋण जुटाए हैं और वे आसानी से निकाले गए सभी पैसे चुका सकते हैं, पैसा जो ICICI, HDFC,  Bessimer, IFSC, असुरक्षित लेनदारों को नहीं दिया जाता है। सरकार को उनके सभी खोये को वापस करना होगा।

Palogix shows Kolkata has become Corruption capital

We have seen how Kolkata has become epicenter of corruption & money laundering. First started with Shree Ganesh Jewellery. We all know connection Vijay Mallya with our city. Gitanjali of Mehul Choksi also had a special connection with the city. We all know how how a Kolkata based businessman/industrialist was arrested from Kolkata airport. Chit fund cases are also known to everybody. Now this Palogis Infrastructure Private Limited of Topsia Road with directors 1)Ramesh Sharan Rai 2)Sweta Rai 3) Vishal Rai & 4) Atul Paliwal showing how scam grows only from Kolkata. We are sharing entire story in Hindi so that large population of India can understand

भारतीय रेलवे को  पालियोगिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, 86 बी / 2 तपसिया रोड, कोलकाता - 700046,

पश्चिम बंगाल, भारत  और सहयोगी कंपनियों की  सीबीआई जांच अभी भी 2008 से 10 वर्षों तक जारी है, और कंपनी के प्रमोटर रमेश शरण राय और अतुल पालीवाल मजबूर हैं और मामलों को बंद करने के लिए कोलकाता में उच्च न्यायालय पर दबाव डाल रहे हैं। निदेशक IBC कोड के तहत गए, जिसके माध्यम से कंपनी NCLT में चली गई, और उन्होंने बैंकों और वित्तीय संस्थानों और लेनदारों को केवल बहुत ही नगण्य राशि का भुगतान किया और कुछ सौ 300 करोड़ की राहत ली |

भारतीय रेलवे को  पालियोगिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की लाइसेंस फीस, ईएमडी, एसडी, पीबीजी, वैगन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट साइडिंग (पीएफटी) के लिए रेलवे द्वारा जमा की गई अपनी सभी जमा राशि को जब्त करना चाहिए। इन सभी 26 कंपनियों के लिए और सभी शेयर धारकों और निदेशकों को उचित नागरिक और आपराधिक जांच करने के लिए, सभी सुरक्षा जमा, पीएफटी टर्मिनल लाइसेंस फीस, प्रदर्शन की गारंटी, वैगनों की योजनाओं में निवेश, भारतीय रेलवे द्वारा इन डिपॉजिट पर रोक लगाने से होने वाले सभी नुकसानों की वसूली की जानी चाहिए। एनसीएलटी के बाद, भीमासर, गुजरात, भट्टनगर, गिरिडीह में पीएफटी में नया निवेश 2019 में (एनसीएलटी के बाद) किया जा रहा है। सभी निदेशकों (Mrs Sweta Rai,Vishal Rai,Ramesh Saran Rai & Atul Paliwal) को देश नहीं छोड़ना चाहिए और तब तक उनके पासपोर्ट फॉरएफ़ेक्ट होने चाहिए।

रमेश शरण राय और अतुल पालीवाल, पालोगिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक IBC कोड के तहत गए, जिसके माध्यम से कंपनी NCLT में चली गई, और उन्होंने बैंकों और वित्तीय संस्थानों और लेनदारों को केवल बहुत ही नगण्य राशि का भुगतान किया और कुछ सौ करोड़ की राहत दी, और सरकार को भुगतान नहीं किया। , एनसीएलटी आदेश के अनुसार, बिक्री कर बकाया, आयकर बकाया, टीडीएस बकाया, सेवा कर बकाया। भारतीय रेलवे द्वारा पालोगिक्स और समूह सहयोगियों को दिए गए अस्तित्व लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाना चाहिए या रद्द कर दिया जाना चाहिए या अपनी संपत्ति / संपत्ति / टर्मिनलों / सभी टर्मिनल शुल्क / वैगनों / फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश / लिंक करके भारतीय रेलवे और टैक्स मनी को नुकसान की वसूली करनी चाहिए।

जरूरी

भारतीय रेलवे को पालियोगिक्स, और उनकी सभी समूह कंपनियों के साथ सभी लेन-देन करने चाहिए और सभी धनवापसी को रोकना चाहिए वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीमों / भारतीय रेलवे में 50 करोड़ रुपये का निवेश सभी लाइसेंस फीस, ईएमडी, एसडी, पीबीजी से करना चाहिए, जो मुरादनगर, रुद्रपुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में टर्मिनल की अपनी जमीन / संपत्ति से वसूल करेंगे।

1. भारतीय रेलवे को होने वाली हानि विभिन्न योजनाओं के लिए 50,000 करोड़ से अधिक है, जिसे भारतीय रेलवे को इस समूह और सहयोगी कंपनियों के रूप में वसूल करना चाहिए -

2. घरेलू बाजारों के लिए लौह अयस्क विशेष भाड़ा योजनाएं और जांच चल रही है, जिसमें भारतीय रेलवे को 50000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस समूह की कंपनियों के शामिल होने का संदेह था।

3. भारतीय रेलवे ने वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीमों में कई करोड़ रुपये गंवा दिए और जांच चल रही है और इस समूह की कंपनियों के शामिल होने की आशंका है।

4. भारतीय रेलवे ने वैगन / रेक आवंटन योजना में कई करोड़ रुपये खो दिए हैं और जांच चल रही है।

5. भारतीय रेलवे ने रेक की आपूर्ति की गारंटी के लिए इन कंपनियों के साथ समझौते में कई करोड़ रुपये खो दिए और मामले की जांच की जरूरत है।

6. भारतीय रेलवे ने पालोगिक्स और उनके सहयोगी समूह की कंपनियों के साथ रियायत समझौतों के कारण कई करोड़ रुपये खो दिए और इसकी जांच की जरूरत है।

7. लौह अयस्क की ट्रेडिंग भी अपेक्षित है और आयकर, टीडीएस, सेवा कर, बिक्री कर, सरकार को जमा नहीं किया गया है। यह लगभग राशि हो सकती है। 200cr। और NCLT द्वारा, विभिन्न सरकारी विभागों के ये दावे दफन हैं। पालियोगिक्स हर किसी को NCLT नोटिस दिखाता है।

8. निजी साइडिंग का निर्माण पालोगिक्स द्वारा किया गया है और यहाँ लौह अयस्क को घरेलू उपयोग के लिए लाया गया है, लेकिन बाद में इसका निर्यात और निर्यात किया गया। निजी साइडिंग और कई करोड़ों की हानि राशि का दुरुपयोग भारतीय रेलवे, (लौह अयस्क के लिए घरेलू भाड़ा योजना) का भुगतान नहीं किया गया है।

संलग्न कृपया एक विवरण लिखें (6 पृष्ठ) जो आपको एक संक्षिप्त विवरण देगा। हम आरटीआई लागू करेंगे, इस सामग्री में प्रगति प्राप्त करने के लिए। रमेश शरण राय लगभग लगभग रिफंड के लिए तैयार हैं। धन की वापसी के लिए भारतीय रेलवे बोर्ड दिल्ली के साथ आरएस 50 करोड़ की मुकदमेबाजी प्रक्रिया। यह उन्होंने वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम के माध्यम से मधु ट्रांसपोर्ट, जय बालाजी, एविरल मिनरल, विस्टा स्टील, रेलपाल लॉजिस्टिक और कुछ अन्य में निवेश किया।

http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/establishment/downloads/SE-448-490.pdf

Description of case in High Court

https://indiankanoon.org/doc/68190032/

. सीबीआई जांच अभी भी 2008 से 10 वर्षों तक जारी है, और कंपनी के प्रमोटर मजबूर हैं और मामलों को बंद करने के लिए कोलकाता में उच्च न्यायालय पर दबाव डाल रहे हैं।

उनके साथी अतुल पालीवाल पूर्व-आईआरटीएस, श्रीमती श्वेता राय (Wife) और विशाल राय (Brother in law)) हैं। लिंक के अनुसार और 4 अप्रैल 2005 को, हमें दक्षिण पूर्व रेलवे में उनकी नौकरी के कार्यकाल का विवरण मिलता है। अपना इस्तीफा देने से पहले, वह उप मुख्य परिचालन प्रबंधक, माल परिचालन सूचना प्रणाली, कोलकाता के रूप में कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति के समय जॉब ग्रेड स्तर 29.04.2004 है और समयमान वेतन वृद्धि दिनांक 11.10.1992 है। लिंक के अनुसार, उन्हें अपना रु। 12,375 / -। पृष्ठ संख्या देखें। लेख के उपरोक्त लिंक के अनुसार 14 राय, श्री राय का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया था। 28.03.2008। सेवा से इस्तीफा देने के बाद, वह उपभोक्ता अनुसंधान और सूचना सेवा प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक के रूप में एक कंपनी के साथ जुड़ गए (स्ट्राइक ऑफ) जिसका वित्तीय विवरण किसी भी वर्ष के लिए तैयार नहीं किया गया था और कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था। तब वह 02.02.2009 को पालियोगिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और रेलपाल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े थे। उनके मार्गदर्शन के अनुसार, कंपनी को एक वर्ष में बहुत लाभ हुआ और उन्होंने अच्छा कमीशन अर्जित किया और कंपनी में शेयरों के रूप में आय अर्जित की। मुद्रा व्यापार, कमोडिटी ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग आदि।

आपराधिक सूचनाओं (जनता की आय के ज्ञात स्रोत के लिए अनुत्पादक संपत्ति का कब्ज़ा) के संदिग्ध अपराध पर पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, एसपीई, एसीबी, कोलकाता द्वारा प्राप्त एक मौखिक सूचना के आधार पर यहां दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। नौकर) और अक्टूबर, 1992 से मार्च, 2010 की अवधि के दौरान उसकी पत्नी और बहनोई द्वारा उक्त अपराध का उन्मूलन।

पहली सूचना रिपोर्ट की सामग्री यह है कि एक विश्वसनीय स्रोत से उस प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है जो उन्होंने उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (पी एंड पी), दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता के रूप में पोस्ट और कामकाज के दौरान विभिन्न भ्रष्ट आचरणों में लिप्त होकर हासिल किया था। भ्रष्ट और अवैध तरीकों से रु। 9,39,60,279 / - की बड़ी अनुपातहीन संपत्ति।

यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दक्षिण पूर्व रेलवे में वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत रेक के आवंटन के समय पार्टियों को अवैध संतुष्टि दी और पक्ष में अनुचित पक्ष लिया। उन्होंने एक मेसर्स के पक्ष में एनओसी जारी की। मधु ट्रांसपोर्ट कंपनी जो एक लॉजिस्टिक कंपनी थी और वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम में भाग लेने के योग्य नहीं थी। उन्होंने आवेदकों में से एक की शिकायत पर दक्षिण पूर्व रेलवे की सतर्कता शाखा द्वारा की गई जांच के मद्देनजर अपना इस्तीफा सौंप दिया।

प्राथमिकी में आगे आरोप लगाया गया कि 2005-06 तक उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुलासा किया कि उनकी पत्नी ने फरवरी, 2006 में Rs.35,00,000 / - की लागत से एक फ्लैट खरीदा था।

वह एक कंपनी के प्रबंध निदेशक बन गए और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सौंपी गई उक्त कंपनी की बैलेंस शीट कंपनी की कुल संपत्ति 19,48,06,098 / - रु। दर्शाती है। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ Rs.5,39,03,300 / - के कुल अंकित मूल्य पर उक्त कंपनी के इक्विटी शेयरों की भारी मात्रा में हिस्सेदारी की। याचिकाकर्ता ने अपने बीमार धन को विभिन्न कंपनियों में निवेश किया जिसमें उनकी पत्नी और बहनोई निदेशक हैं।

3 अगस्त, 2005 से 8 अगस्त, 2005 और 14 मई, 2007 से 12 जून, 2007 की अवधि के दौरान उन्होंने दक्षिण पूर्व रेलवे के साथ काम करने के दौरान अपनी निजी विदेश यात्रा पर भारी खर्च किए। उपरोक्त विदेश यात्राओं के दौरान विदेश में पैसा। उन्होंने अपनी अचूक संपत्ति को सेवानिवृत्ति के बाद एक चतुर तरीके से निवेश करने के लिए अपने व्यवसाय से प्राप्त आय के समान ही निवेश किया।

यह तर्क दिया गया कि उन्होंने रेलवे से सेवा और ड्राइंग वेतन में रहते हुए बहुत मामूली आय की घोषणा की, लेकिन अपने इस्तीफे की स्वीकृति के बाद उन्होंने आकलन वर्ष 2009-10 के लिए रु .30,00,000 / - की आय घोषित की और एक चौंका देने वाला था वर्ष 2010-11 के लिए रु .2,81,57,057 / - की राशि।

आगे यह आरोप लगाया गया कि जब वह सेवा में थे, उनकी पत्नी एक गृहिणी थीं और उनके बहनोई एक छात्र थे और उनकी कोई स्वतंत्र आय नहीं थी।

क्रुक्स- मधु ट्रांसपोर्ट कंपनी रमेश शरण राय और अतुल पालीवाल की समूह की कंपनियों में से एक है, जिसमें पालोगिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से कई वर्षों से बड़ी मात्रा में लेन-देन हुआ है, जिसमें वे प्रबंध निदेशक थे और वेगन योजना के आवंटन के बाद मधु ट्रांसपोर्ट का नाम और सतर्कता जांच के दौरान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

जिन कंपनियों का नाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रमेश शरण राय + अतुल पालीवाल द्वारा निगमन तिथि के तरीके से संचालित किया गया है-

निगमन की कंपनियों की तारीख का नाम

मधु ट्रांसपोर्ट 20-07-1998

जय बालाजी इंडस्ट्रीज 01-07-1999

आकाशवाणी मार्केटिंग 10-02-2005

अविरल खनिज 05-04-2006

आर वी उत्पाद 16-02-2006

रेलपाल लॉजिस्टिक्स (पी) लिमिटेड 05-10-2007

पालियोगिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 05-10-2007

उपभोक्ता अनुसंधान 18-09-2008

सयोनारा कॉमर्स 07-07-2008

विस्टा स्टील प्राइवेट लिमिटेड 14-05-2009

वेस्टपाल एक्सपोर्ट 27-11-2010

पालियोगिक्स टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड 17-02-2011

DFTPL 17-08-2011

CarrymygoodsPvt। लिमिटेड 14-02-2011

स्टार्टरी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 01-06-2011

एयरोसिंघराइज (पी) लिमिटेड 08-08-2012

एयरोसिटी डेवलपर्स (पी) लिमिटेड 27-06-2012

पालियोगिक्स इंफ्रा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड 06-12-2013

वेस्टवेलप्लोगिक्सइन्फ्राकॉन (पी) लिमिटेड 02-12-2013

Twarit 24-07-2017

VasudhavKutumbakam 17-07-2018

भुवन ट्रांसपोर्टर LLP 04-08-2017

मुदपाल ट्रांसपोर्टर्स एलएलपी 17-07-2017

Seevoice रबड़ एवं रसायन (P) Ltd.

उपभोक्ता अनुसंधान और सूचना सेवा (पी) लिमिटेड

पालीवाल प्रॉपर्टीज (P) Ltd.

हमने पाया है कि इन सभी कंपनियों और कुछ अन्य कंपनियों के बीच बीमार धन जमा हो गया था, जिसका पता लगाना अभी बाकी है।

सरकारी नौकरी से इस्तीफे के 5 साल के भीतर, रमेश राय ने काले धन को सफेद में बदलने के लिए लगभग 26 कंपनियों का गठन किया है।

देखा जाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु - बैलेंस शीट में / और इन 26 कंपनियों के एमसीए को दाखिल किए गए सभी रिटर्न में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ज्यादातर कंपनियों का व्यवसाय शून्य है और बीमार हो गए धन के अस्थायी के लिए चल रहे हैं। isto अन्य समूह की कंपनियों से एक असुरक्षित ऋण (करोड़ों में बीमार धन) ले और नकली लाभ दिखाया।

बैंक विवरण की जांच करना आवश्यक है, जिसे सभी 26 कंपनियों के लिए एमसीए के साथ दायर बैलेंस शीट / रिटर्न के साथ सामंजस्य स्थापित करना है।

https://indiankanoon.org/doc/61100426/

वैगन्स इन्वेस्टमेंट स्कीम, मधु ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उपर्युक्त घोटाले में, दोनों कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की है, समान अधिवक्ताओं के माध्यम से, प्रेटेक जालान, सुरेंद्र दुबे, अंकित यादव, सोनिया दिनांक 13.06.2014 और 18.06.2014 के आदेश को चुनौती देने के लिए दूब, शत्रु चक्रवर्ती। उक्त लिंक को देखें।

रमेश शरण राय लगभग लगभग रिफंड के लिए तैयार हैं। धन की वापसी के लिए भारतीय रेलवे बोर्ड दिल्ली के साथ आरएस 50 करोड़ की मुकदमेबाजी प्रक्रिया। यह उन्होंने वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम के माध्यम से मधु ट्रांसपोर्ट, जय बालाजी, एविरल मिनरल, विस्टा स्टील, रेलपाल लॉजिस्टिक और कुछ अन्य में निवेश किया।

दीप्ति रंजन पटनायक उन दोनों कंपनियों के उस समय के आम निदेशक हैं जो रमेश शरण राय और अतुल पालीवाल की मदद करने में सहायक हैं।

कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार और जांच की जानी चाहिए।

1. विदेशी बाजारों में निवेश।

2. विदेशी मुद्रा और लाभ में व्यापार।

3. रमेश राय, श्वेता राय और, विशाल राय, अतुल पालीवाल की विदेश यात्राएँ।

4. विदेशों में जमा धन।

5. कोलकाता, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद में खरीदी गई संपत्ति।

6. पालोगिक्स और समूह की कंपनियों के पुराने बैंक खातों को सीबीआई और आयकर द्वारा फ्रीज कर दिया गया था और जांच की जरूरत थी।

7. चपरासी की समूह कंपनियों में चपरासी और स्टाफ और ऑफिस बॉय / सदस्यों को निदेशक और शेयर धारक के रूप में नियुक्त किया गया है।

8. सचिन सोनी समूह की कंपनियों में निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए कर्मचारियों में से एक वर्ष से गायब है। वह वह जगह नहीं है जहां सालों तक देखा जाता है।

9. कर्मचारी सदस्यों के ईमेल आईडी और संपर्क नंबर केवाईसी में अस्थायी रूप से अपलोड किए गए हैं और सभी डेटा एमसीए के लिए गलत हैं। सभी कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के लिए भी जहां कर्मचारी निदेशक हैं, ईमेल आईडी वीजल राय / रमेश शरण राय की है। ।

10. बैलेंस शीट और सहयोगी कंपनियों के शेयरधारकों की सूची (यदि आवश्यक हो) डाउनलोड की जा सकती है या जरूरत पड़ने पर हम सभी डेटा प्रस्तुत कर सकते हैं।

11. सीबीआई जांच अभी भी 2008 से 10 वर्षों तक जारी है, और कंपनी के प्रमोटर मजबूर हैं और मामलों को बंद करने के लिए कोलकाता में उच्च न्यायालय पर दबाव डाल रहे हैं।

12. कंपनी निदेशकों के लिए सिविल और आपराधिक जांच की जानी चाहिए, सभी सुरक्षा जमा, टर्मिनल लाइसेंस शुल्क, प्रदर्शन की गारंटी, वैगनों की योजनाओं में निवेश, इन जमाओं को पकड़कर भारतीय रेलवे द्वारा किए जाने वाले सभी नुकसानों की वसूली की जानी चाहिए।

13. भारतीय रेलवे द्वारा पालोगिक्स और समूह सहयोगियों को दिए गए अस्तित्व लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाना चाहिए या उनकी संपत्ति / संपत्ति / टर्मिनलों / सभी टर्मिनल शुल्क / निवेश को वैगन / फिक्स्ड डिपॉजिट / भारतीय रेलवे और टैक्स मनी को नुकसान की वसूली के लिए लिंक करना चाहिए या रद्द करना चाहिए।

14. समूह कंपनियों को शामिल करने के बाद से, अन्य समूह कंपनियों के माध्यम से भारी निवेश किया गया है

15. पैलिक्स की समूह कंपनियों की वित्तीय में सभी चार्टर्ड एकाउंटेंट की गलत घोषणा देखी गई है।

16. भीमासर, गुजरात, भट्टनगर, गिरिडीह में पीएफटी में नया निवेश 2019 (एनसीएलटी के बाद) में किया जा रहा है।

17. सभी निदेशकों को देश नहीं छोड़ना चाहिए और तब तक पासपोर्ट को सील करना चाहिए।

18. पालोगिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड IBC कोड के तहत चला गया जिसके माध्यम से कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को नगण्य राशि का भुगतान किया और राहत प्राप्त की और NCLT के आदेश के अनुसार सरकारी बकाया का भुगतान नहीं किया।

पालियोगिक्स के मामले में, निदेशकों ने व्यवसाय को लाभप्रदता के साथ चलाने में असमर्थता दिखाई। बैंकों की कार्रवाई पर, पलोगिक्स IBC कोड, 2016 के तहत CIRP प्रक्रिया के तहत चला गया। लेकिन NCLT आदेश की अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसार, निदेशक मंडल को केवल कागजों पर बदल दिया गया है, जबकि पुराने निदेशकों के कार्यों को रोका नहीं गया है और वे जारी हैं काम ।

19. रमेश शरण राय (2530330), विशाल राय (110000), श्वेताराई (2860000) और स्योनारा कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (253518) पालॉगिक्स कंपनी के शेयरधारक हैं और पहले और अब के शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

20. 2019 में कंपनी के पुनरुद्धार के बाद, कंपनी ने दिवालिया घोषित होने के तुरंत बाद भटनागर, गिरिडीह, भीमासर में नया निवेश किया है और एनसीएलटी प्रक्रिया से राहत पाई है।

21. सीबीआई और आयकर विभाग द्वारा सभी बैंक खाते को फ्रीज / निष्क्रिय कर दिया गया। धन के प्रवाह का पता लगाने के लिए खाते की जांच की जानी चाहिए।

22. कंपनियों की सूची, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डायरेक्शन पोजीशन रखने, एमसीए को रिटर्न दाखिल करने, बैलेंस शीट के लिए धन के प्रवाह का पता लगाने के लिए इसकी जांच की जानी चाहिए।

23. एमसीए में - सभी कंपनी के लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, का परिश्रम करना गलत है।

24. सचिन सोनी - एक समय में जो कर्मचारी निदेशक थे, वह पिछले कुछ वर्षों से गायब पाए जाते हैं।

25. इन्सॉल्वेंसी / एनसीएलटी के लिए फाइलिंग उनका सामान्य अभ्यास है और इससे प्रमोटरों को
लेनदारों से राहत पाने में मदद मिलती है।

26. ट्रैक रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड, टीडीएस का भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट, सेवा कर का भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट, आयकर का भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट, बैंक ऋण और ब्याज का भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट, लेनदारों को चुकाने में डिफ़ॉल्ट - यह सब एनसीएलटी माफ किया जा रहा है - सरकारी कर्मचारी कैसे कर सकते हैं इसे स्वीकार करें और ऐसा होने दें। एनसीएलटी के तुरंत बाद, ताजा ऋण बैंकों और सह द्वारा जारी किए जाते हैं। फिर से जीवित है। सरकार को सभी नुकसान। खजाना: करों की हानि लगभग राशि। 200 करोड़ रुपए लिखा हुआ है (टीटागढ़ लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के फंड्स, IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लि।, बेसीमर, वालिरामटेनेजा।, HDFC, ICICI, IOB, आंध्रा, सभी बंद लिखे गए थे।)

कई करोड़ रुपये के आयकर नोटिस में लिखा गया, टीडीएस की राशि कई करोड़ रुपये जमा नहीं की गई और कई करोड़ रुपये की सेवा कर जमा नहीं की गई।

रेलवे को 50,000 करोड़ से अधिक का नुकसान, और सरकार को (आयकर, बिक्री कर, सेवा कर) की मात्रा लगभग 200 करोड़, ब्याज और जुर्माना शामिल नहीं है।

28. nclt के बाद भी होल्डिंग का पैटर्न समान रहता है।

 रमेश शरण राय (शेयर 2530330), विशाल राय (शेयर 110000), श्वेता राय (शेयर 2860000) और सयोनारा कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (शेयर 253518)। वे palogix कंपनी के शेयरधारक हैं। पहले और अब, nclt के बाद) शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

29. सीबीआई और आयकर विभाग द्वारा सभी पुराने बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए / निष्क्रिय हो गए। धन के प्रवाह का पता लगाने के लिए सभी खाते की उचित जांच की जानी चाहिए।

30. वैगन्स निवेश के आवंटन के बाद, कंपनी ने रुपये का ऋण लिया था। SREI फाइनेंस से 9.74 करोड़ रुपए लोन कम हाइपोथेकेशन एग्रीमेंट संख्या LAB404 (HL0012553) द्वारा दिनांकित। कंपनी ने 61 नग BOXN HS WAGONS (बिना INDIA) के शुल्क के सृजन के माध्यम से ऐसी राशि उधार ली है।

31. इसके बाद, कंपनी ने रुपये का ऋण लिया था। SREI वित्त से 10crores दिनांक 24.10.2007 को लोन कम हाइपोथैकेशन एग्रीमेंट नंबर LAD128 द्वारा। कंपनी ने 61 नग BOXN HS WAGONS (बिना INDIA) के शुल्क के सृजन के माध्यम से ऐसी राशि उधार ली है।

32. कुल बोरिंग = आरएस। 19.74 CRORES जो कि Palogix और Group Company को हस्तांतरित किया गया था।

33. कंपनी द्वारा दायर दोनों चार्ज फॉर्म में, दीप्ति रंजन पटनायक इस तरह के उधार के अनुमोदन के लिए गारंटर हैं।

34. ध्यान दिया जाना - तब, 31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट में, कंपनी ने रु। रुपये के बजाय लंबी अवधि के उधार के रूप में 29.74 करोड़। 19.74 करोड़।

35. कंपनी और सहयोगियों ने लगभग रु। वैगनों में निवेश के लिए 50.00 करोड़ रुपये, पीएफटी निजी साइडिंग में कई करोड़ रुपये)।

36. ट्रैक रिकॉर्ड, और आपराधिक रिकॉर्ड, टीडीएस का भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट, सेवा कर का भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट, आयकर का भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट, बैंक ऋण और ब्याज चुकाने में डिफ़ॉल्ट, असुरक्षित लेनदारों को चुकाने में डिफ़ॉल्ट - यह सब एमसीएलटी माफ किया जा रहा है - कैसे क्या सरकार इसे स्वीकार कर सकती है और ऐसा होने दे सकती है।

37. NCLT के तुरंत बाद, बैंकों और सह द्वारा लगभग 60 करोड़ के नए ऋण जारी किए जाते हैं। निजी निवेश में नए निवेश करना शुरू करता है।

38. सरकार को नुकसान। खजाना: करों की हानि लगभग राशि। 200 करोड़ रुपए (टीटागढ़ लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के फंड्स, IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लि।, बेसीमर, वलीराम तनेजा, मोर्टन सप्लीर्स। नौ गज लॉजिस्टिक्स।), कई असुरक्षित लोन और लेनदार, जिनमें HDFC, ICICI, IOB, आंध्र, आंध्र से लिया गया लोन शामिल है। सभी लिखा हुआ है)।

37. कई सौ करोड़ रुपये के कर नोटिस को NCLT प्रक्रिया के तहत लिखा गया, TDS जो लिखा नहीं गया, सेवा कर जमा नहीं लिखा गया।

जरूरी

भारतीय रेलवे को पालियोगिक्स, और उनकी सभी समूह कंपनियों के साथ सभी लेन-देन करने चाहिए और सभी धनवापसी को रोकना चाहिए वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीमों / भारतीय रेलवे में 50 करोड़ रुपये का निवेश सभी लाइसेंस फीस, ईएमडी, एसडी, पीबीजी से करना चाहिए, जो मुरादनगर, रुद्रपुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में टर्मिनल की अपनी जमीन / संपत्ति से वसूल करेंगे।